在客户首次在新账户上与我们进行交易之前(即使他们以前持有账户),我们需要执行身份和住址验证。此外,作为尽职调查过程的一部分,您可能需要提供您的住所验证证明以及您希望用于为帐户注资的付款方式的某些信息。

我们对身份验证的要求可能包括以下内容:

1) 政府签发的包含以下所有信息的身份证明文件:

  • 清晰的彩色照片
  • 身份证明文件号码
  • 全名
  • 出生日期
  • 到期日期

2) 居住证明文件,显示您的全名和地址。居住证明文件应由金融机构、公用事业公司、政府机构或司法机关出具,可以是以下之一:

  • 银行对帐单
  • 信用卡账单
  • 电费单
  • 水费或煤气费
  • 议会税收法案
  • 税信
  • 固定电话账单
  • 电视服务账单,或
  • 互联网账单
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